İstanbul'da IBAN dolandırıcılığı operasyonu, banka hesapları üzerinden yürütülen suç ağını ortaya çıkardı. Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonda suç örgütü elebaşıyla birlikte 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Soruşturmada örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç sağladığı ve paraları kripto hesaplar aracılığıyla akladığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, M.B. banka hesabının IBAN bilgilerini bir arkadaşına verdi. Hesabında olağan dışı para giriş çıkışları olduğunu fark eden M.B., durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Paranın izi Fatih'te bulundu

Yapılan çalışmalarda, M.B.'nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Polis, paranın suç örgütü liderinin yardımcılarından Ali G.'nin talimatıyla bir kuryeye teslim edildiğini belirledi.

Kuryenin paraları aklamak amacıyla kripto para işiyle uğraşan Orhan D.'ye (47) götürdüğü ortaya çıktı. Soruşturmada, Orhan D.'nin kripto hesapları üzerinden para transferlerini gerçekleştirdiği ve örgütün elebaşı ile organizatörünün Uğur D. (48) olduğu tespit edildi.

Ev tuttuğu adreslerde yakalandılar

Polis ekipleri, Uğur D.'nin yardımcıları Ali G. (59) ile Muhammed G. (42) için Fatih'te ev kiraladığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonda Uğur D., Ali G., Muhammet G., Orhan D. ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi. İncelemelerde suç örgütünün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

25 mağdur tespit edildi

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 25 kişinin mağdur olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Para transferi ve gözaltı anları kamerada

Öte yandan, kuryenin parayı kripto işiyle uğraşan Orhan D.'ye götürdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Orhan D.'nin aldığı paraları para sayma makinesinde saydığı görüldü.

Ayrıca polis ekiplerinin şüpheliyi bir kafede gözaltına aldığı anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.