İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gayrimenkul edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yönelik bazı satışların aldatıcı ve gerçeğe aykırı şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 88 şüpheliden 72'si yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda başlatıldı.

Gayrimenkul satışları mercek altına alındı

Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere yapılan bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden alınan kayıtlar, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer bilgi ile belgeler incelendi.

Döviz girişinin gerçekte yapılmadığı belirlendi

Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli olan döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı tespit edildi.

Gayrimenkul alım satım işlemlerinin ise aracı şirketler ya da satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak yanıltıcı biçimde gerçekleştirildiği belirlendi.

Ekspertiz bedelleri gerçeğe aykırı şekilde yükseltildi

Soruşturmada, gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporlarında gerçeğe aykırı şekilde yüksek bedeller gösterildiği de ortaya çıkarıldı.

Bu yöntemle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

Örgütün yapısı ve para trafiği ortaya çıkarıldı

Bilirkişi raporları, finansal analizler ve MASAK verileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda suç örgütünün hiyerarşik yapısının, para trafiğinin ve kullandığı yöntemlerin belirlendiği bildirildi.

Suçta kullanıldığı değerlendirilen paravan şirketler de tespit edildi.

Bin 70 kişi usulsüz şekilde vatandaşlık kazanmış

Yapılan tespitlerde, gerçekleştirilen usulsüz işlemler sonucunda bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi.

Bu kişiler adına yapılması gereken toplam 72 milyon 250 bin dolarlık işlemin usulsüz şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi.

Usulsüz şekilde kazanıldığı belirlenen vatandaşlıkların iptal edilmesi için gerekli idari sürecin başlatıldığı öğrenildi.

4 ayrı suçtan işlem başlatıldı

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma", "Göçmen Kaçakçılığı", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Belgede Sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

13 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda toplam 88 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 78 ikamet adresi ve şirkette arama yapıldı.

Milyarlarca liralık malvarlığına el konuldu

Aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Soruşturma kapsamında ayrıca 2 bin 11 taşınmaz, Bağcılar'da bulunan 1 otel, 86 motorlu araç, 2 yat ve 42 banka hesabı hakkında el koyma kararı uygulandı.

Bunun yanı sıra 30 anonim şirkete de el konularak söz konusu şirketlere kayyum atandı.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.