Bilirkişi raporu dosyaya girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, 2017-2026 yılları arasındaki banka hesapları, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkiler incelenirken, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileye bağlı şirketlerin hesap hareketleri Ahbap Derneği bağlantılı isimlerle karşılaştırıldı.

Doğrudan para transferi bulunmadı

Raporda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketler ile Ahbap Derneği ve soruşturma kapsamında adı geçen Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi. Buna karşın, ortak işlem yapılan kişiler üzerinden iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının tespit edildiği kaydedildi.

İki ayrı dolaylı mali bağlantı

Bilirkişi raporuna göre ilk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile çeşitli para transferleri gerçekleştirdiği, bu isimlerin de Mehmet Sait Köse ile mali ilişki içinde olduğu, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya para gönderdiği belirlendi.

İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur'un para transferi yaptığı Gaye Akıl'ın, Aytaç Köse'den ödeme aldığı, Aytaç Köse'nin de Yeliz Kaya'ya para gönderdiği tespit edildi.

Raporda, bu ilişkilerin aynı fonun doğrudan aktarımını göstermediği ancak tarafların ortak işlem çevreleri üzerinden dolaylı mali ilişki içinde olduklarını ortaya koyduğu ifade edildi.

"İşlem hacmi 2023'ten itibaren dikkat çekici şekilde arttı"

Raporda, Oğuzhan Uğur'un hesaplarında toplam bin 66 işlemde yaklaşık 24 milyon liralık işlem hacmi oluştuğu belirtilirken, özellikle 2023 yılından itibaren hesap hareketlerinde olağan dışı artış yaşandığı kaydedildi. Uğur'un hesaplarına 12,5 milyon liranın üzerinde para girişi, yaklaşık 8,8 milyon lira para çıkışı olduğu aktarıldı.

Tuğrul Uğur'un hesapları da incelendi

Raporda, Tuğrul Uğur'un hesaplarında yoğun elektronik para işlemleri, yüksek nakit hareketleri ve Kıbrıs merkezli bazı şirketlerle para transferlerinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu şirketlerle gerçekleştirilen para hareketlerinin, daha önce yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle benzerlik gösterdiği ancak bunun tek başına suç bağlantısı anlamına gelmediği ifade edildi.

Mal varlığı ve fon hareketleri araştırılıyor

Bilirkişi raporunda ayrıca, aile bireyleri ile bağlantılı şirket hesapları arasında yoğun ve çift yönlü para hareketlerinin bulunduğu, fonların şahsi ve ticari hesaplar arasında dolaştırıldığı yönünde mali emareler tespit edildiği belirtildi.

Raporda, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı ödemenin ardından gerçekleştirilen lüks araç alımları ile yaklaşık 25 milyon lira değerindeki Ömerli'deki villa alımının finansman kaynağının mevcut banka ve kredi kayıtlarıyla açıklanamadığı, bu nedenle mal varlığı hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Soruşturma sürüyor

Bilirkişi raporunda yer alan mali tespitlerin soruşturma kapsamında değerlendirilmeye devam edildiği belirtilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.