Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun) sayılı Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada, MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi, kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu gruba ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla 2,5 milyar Türk lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118.148 işlem ile net olarak 2,5 milyar Türk lirasının (Nisan ayı kur hesaplaması ile) Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği tespit edildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (kripto varlık) ve 14 milyon 500 bin 968,32 USDT (kripto varlık) yani yaklaşık 40 milyon dolar civarında kripto varlığa Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el koyuldu. 20 Ekim tarihinde Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat'ta 46 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da faaliyet gösteren 3 büyük mobilya firması i...
Bursa'da 2 zincir market mühürlendiRamazan ayında denetimlerini arttıran Bursa İnegöl B...
Bursa'da bu mahallede yüz yıllardır davul ça...Bursa'da yüzyıllardır davul çalanların davulunun pat...
Bursa'da kardeşler arasında bıçaklı kavga!Bursa'nın İnegöl ilçesinde psikolojik sorunları olan...
Bayram ikramiyeleri ödenme tarihleri belli o...Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikra...
Motorine zam geliyor!Brent petrolün fiyatı 87 dolara çıkarken,bu gece yar...
Bursa'da büyükşehir belediye başkan adayının...Bursa'da gençleri ziyaret eden Anadolu Birliği Parti...
Bursa'da 8 gündür kayıp olan adamdan acı haber!Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan şahsı...
Bursa'da yolcu dolu otobüsün içi bir anda ri...Bursa'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün içerisi...
Bursa'da kar payı vadeden kuyumcular 15 kişi...Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek...